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这 8 个喜闻乐见的顶级协议,背后都有哪些“持币巨鲸”?

黑米 白泽研究院 2023-03-01


原文作者 | Thor Hartvigsen
原文编译 | 白泽研究院

谁秘密地持有你感兴趣的协议的大部分代币?他们以什么价格投资/买入?

DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 根据自创的数据库,通过研究代币持有者排行、风险投资 、“聪明投资者”钱包追踪器,花费了 3 周时间追踪了 8 个性能强劲的协议背后的顶级“持币巨鲸”,为我们揭晓了答案。

1、$LDO(Lido Finance)

持有者:

• Paradigm Capital:7%(7000 万枚 $LDO) 

• Dragonfly Capital:2.7%(2700 万枚 $LDO) 

• Certus One(节点运营商):1000 万枚 $LDO

• Wintermute:800 万枚 $LDO

• Defiance Capital:700 万枚 $LDO

• Cobie:480 万枚 $LDO

• Kain Warwick:400 万枚 $LDO

• Alex Svanevik:350 万枚 $LDO

其他投资者包括 Jump Capital、Arthur Hayes、Alameda Research、3AC、Delphi digital。

根据 Token Terminal 的数据:

• Paradigm 的 1 亿枚 $LDO 代币会在2023 年 5 月 1 日完全解锁,当中 7900 万枚已经解锁。

• Dragonfly 于 2023 年 8 月 25 日解锁 1000 万个额外的 LDO 代币

2、GMX

持有者:

• Arthur Hayes(BitMEX 联创):20.05 万枚 $GMX (价值约 1550 万美元) 

• 未知鲸鱼 1:19.6 万枚 $GMX

• 未知鲸鱼 2:14.7 万枚 $GMX (在 Aave 上也有 1000 万美元的 $ETH ) 

• 未知鲸鱼 3:8.7 万枚 $GMX

• 'Mewtwooo':5.55 万枚 $GMX (还持有 500 万美元的 $GNS)

• Tano:1 万枚 $GMX

GMX 协议很难追踪,因为数据商 Nansen 没有显示抵押 GMX 的人。Debank 在这里帮了大忙:

• Arthur 在 2022 年初购买了他的大部分 GMX(购入成本为 20~30 美元/枚)。

• 下图展示了两个 GMX 未知鲸鱼钱包中持有的其他一些资产。

3、$RPL(Rocket Pool)

持有者:

• Patricio Worthalter (POAP 创始人):61.3 万枚 $RPL (价值约 3200 万美元) 

• 1kx (投资公司):53.4 万枚 $RPL (价值约 2790 万美元) 

• Blockchain Capital:12.1 万枚 $RPL

• LayerX Capital:3.8 万枚 $RPL

• 3 个未知鲸鱼钱包持有占总供应量 6%的 $RPL 

Patricio 的钱包持有 1 亿美元以上的 $RPL,早在 2018 年就收购了大部分 $RPL,此后一直在获利回吐。

1kx 在 2021 年 8 月以每个代币 17 美元的价格购买了他们持有的 $RPL 。

Blockchain Cap 在 2021 年 10 月购买了一半持仓量,在 2022 年 4 月购买了另一半。

5、$FXS(Frax Finance)

持有者:

• fraximaxi.eth:658 万枚 $FXS (价值约 7500 万美元) 

• fraxcetacean.eth:190 万枚 $FXS (价值约 2160 万美元) 

• frax-ape.eth:148 万枚 $FXS (锁仓到 2025 年) 

• Tetranode:101 万枚 $FXS (锁仓到 2027 年) 

• Dragonfly Capital:64.8 万美 $FXS

• Arthur Hayes:10.5 万枚 $FXS

• Alameda Research: 2.66 万枚 $FXS

Dragonfly Capital 和 fraximaxi.eth 每月从标有“私人销售”的地址收到一次 $FXS。

以下是 Frax Finance 的其他一些投资者和支持者。

5、$CRV(Curve)

持有者:

• 创始人钱包 #2-4:3.96 亿枚 $CRV (价值约 4.67 亿美元)

• Michael Egorov:3.4 亿枚 $CRV (价值约 4.01 亿美元) 

• Genesis Trading:280 万枚 $CRV

• Tetranode: 200 万枚 $CRV 

其他规模较小的投资者包括 Wintermute 和 Alameda。

创始人持有的大部分 CRV 要么在未来几年内解锁,要么锁定为 veCRV。“投资者钱包”中还有大量 CRV 解锁。

6、$DYDX(dYdX)

持有者:

• Wintermute:650 万枚 $DYDX(价值约 2000 万美元) 

• Amber Group:285 万枚 $DYDX

• Hashkey:220 万枚 $DYDX

• CMS:176 万枚 $DYDX

• DACM:73 万枚 $DYDX

• Dragonfly:51.4 万枚 $DYDX

• Delphi Digital:22 万枚 $DYDX

CMS 于 2021 年 9 月收到了早期投资所得的 $DYDX(此时每个 $DYDX 15 美元)。

Dragonfly 于 2021 年 10 月收到了他们的 $DYDX(此时每个 $DYDX 23 美元),此后一直没有售出。

以下是 dYdX 的投资者列表:

7、SNX(Synthetix)

持有者:

• Kain Warwick (创始人):1290 万枚 $SNX(价值约 3380 万美元)

• Jump trading:240 万枚 $SNX

• Genesis Trading:40.7 万枚 $SNX

• a16z:37.4 万枚 $SNX

• Tetranode:10.4 万枚 $SNX

其他投资者包括 Coinbase Ventures 和 Paradigm。

8、$MATIC(Polygon)

持有者:

• Republic Capital:2450 万枚 $MATIC(价值约 3700 万美元) 

• Blockchain Capital:1770 万枚 $MATIC(价值约 2700 万美元) 

• Jump Trading:1730 万枚 $MATIC

• Dragonfly:830 万枚 $MATIC

• Wintermute:370 万枚 $MATIC

• Alameda:290 万枚 $MATCI

Dragonfly 于 2022 年 7 月从币安账户收到了他们的 $MATIC(此时 MATIC 价格为 0.7 美元)。

今年 1 月 18 日,Republic Capital 从标有“Polygon Ecosystem Growth”的地址收到了目前的 2400 万个 MATIC。Republic Capital 此前曾与该钱包进行过互动。

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